台南:本公司民國115年股東常會董事改選名單

第6款

1.發生變動日期:115/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)楊青(山夆)

(2)中嘉國際投資(股)公司 代表人: 黃銘裕

(3)信望愛投資(股)公司 代表人: 王博雅

(4)良道投資(股)公司 代表人: 吳道昌

(5)日富投資(股)公司 代表人: 楊富琴

(6)恬美投資(股)公司 代表人: 楊(女英)(女英)

(7)台揚投資(股)公司 代表人: 翁曉薇

(8)景達開發(股)公司 代表人: 謝幼琴

獨立董事:

(1)李俐瑩

(2)佘日新

(3)端木正

4.舊任者簡歷:

(1)楊青(山夆) 台南企業(股)公司 董事長

(2)中嘉國際投資(股)公司 代表人: 黃銘裕 台南企業(股)公司 董事

(3)信望愛投資(股)公司 代表人: 王博雅 台南企業(股)公司 董事

(4)良道投資(股)公司 代表人: 吳道昌 台南企業(股)公司 董事

(5)日富投資(股)公司 代表人: 楊富琴 台南企業(股)公司 董事

(6)恬美投資(股)公司 代表人: 楊(女英)(女英) 台南企業(股)公司 董事

(7)台揚投資(股)公司 代表人: 翁曉薇 台南企業(股)公司 董事

(8)景達開發(股)公司 代表人: 謝幼琴 台南企業(股)公司 董事

獨立董事:

(1)李俐瑩 台南企業(股)公司 獨立董事

(2)佘日新 台南企業(股)公司 獨立董事

(3)端木正 台南企業(股)公司 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:

(1)楊青(山夆)

(2)中嘉國際投資(股)公司 代表人: 翁曉薇

(3)信望愛投資(股)公司 代表人: 王博雅

(4)良道投資(股)公司 代表人: 吳道昌

(5)日富投資(股)公司 代表人: 楊富琴

(6)恬美投資(股)公司 代表人: 楊(女英)(女英)

(7)景達開發(股)公司

獨立董事:

(1)李俐瑩

(2)佘日新

(3)林志宏

(4)許世烜

6.新任者簡歷:

(1)楊青(山夆) 台南企業(股)公司 董事長

(2)中嘉國際投資(股)公司 代表人: 翁曉薇 台南企業(股)公司 董事

(3)信望愛投資(股)公司 代表人: 王博雅 台南企業(股)公司 董事

(4)良道投資(股)公司 代表人: 吳道昌 台南企業(股)公司 董事

(5)日富投資(股)公司 代表人: 楊富琴 台南企業(股)公司 董事

(6)恬美投資(股)公司 代表人: 楊(女英)(女英) 台南企業(股)公司 董事

(7)景達開發(股)公司

獨立董事:

(1)李俐瑩 台南企業(股)公司 獨立董事

(2)佘日新 台南企業(股)公司 獨立董事

(3)林志宏 國立成功大學 FinTech 商創研究中心 諮詢顧問

(4)許世烜 萬福法律事務所 創辦人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1)楊青(山夆):0股

(2)中嘉國際投資(股)公司:9,522,000股

(3)信望愛投資(股)公司:6,501,331股

(4)良道投資(股)公司:6,159,821股

(5)日富投資(股)公司:4,473,401股

(6)恬美投資(股)公司:3,805,200股

(7)景達開發(股)公司:217,263股

獨立董事:

(1)李俐瑩:0股

(2)佘日新:0股

(3)林志宏:0股

(4)許世烜:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20

11.新任生效日期:115/05/26

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無