嘉裕:公告本公司一一五年董事當選名單暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:115/05/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事

台元紡織(股)公司代表人 陳陞

台元紡織(股)公司代表人 蕭孟芬

詠欣投資(股)公司代表人 陳盈璋

(2)獨立董事

郭榮芳

葉德昌

張鴻文

(3)自然人董事

楊詠薇

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事

台元紡織(股)公司代表人 陳陞 嘉裕(股)董事長

台元紡織(股)公司代表人 蕭孟芬 裕隆經管企業(股)總監

詠欣投資(股)公司代表人 陳盈璋 嘉裕(股)總經理

(2)獨立董事

郭榮芳 台興電子(股)獨立董事

葉德昌 江申工業(股)獨立董事

張鴻文 裕隆日產汽車(股)獨立董事

(3)自然人董事

楊詠薇 嘉裕(股)副董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事

台元紡織(股)公司代表人 陳陞

台元紡織(股)公司代表人 蕭孟芬

詠欣投資(股)公司代表人 陳盈璋

(2)獨立董事

張敏蕾

呂衛青

劉宏恩

(3)自然人董事

楊詠薇

6.新任者簡歷:

(1)法人董事

台元紡織(股)公司代表人 陳陞 嘉裕(股)董事長

台元紡織(股)公司代表人 蕭孟芬 裕隆經管企業(股)總監

詠欣投資(股)公司代表人 陳盈璋 嘉裕(股)總經理

(2)獨立董事

張敏蕾 裕隆汽車製造(股)獨立董事

呂衛青 中華汽車工業(股)獨立董事

劉宏恩 江申工業(股)獨立董事

(3)自然人董事

楊詠薇 嘉裕(股)副董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事 台元紡織(股)公司代表人 陳陞、蕭孟芬:8,000,000股

法人董事 詠欣投資(股)公司代表人 陳盈璋:1,981,298股

獨立董事 張敏蕾:0股

獨立董事 呂衛青:0股

獨立董事 劉宏恩:0股

自然人董事 楊詠薇:14,050,958股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27

11.新任生效日期:115/05/22

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無