朋億*:本公司代重要子公司蘇州冠禮科技股份有限公司公告臨時董事會決議召開2026年第二次臨時股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:115/05/16

2.股東臨時會召開日期:115/05/22

3.股東臨時會召開地點:蘇州高新區滸墅關開發區石林路189號三樓會議室

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)審議《關於豁免2026年第二次臨時股東會通知期限的議案》

7.召集事由四、選舉事項:

(1)審議《關於補選獨立董事的議案》

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無