致和證:公告本公司115年度股東常會補選獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/05/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事：方進呈

獨立董事：黃于珊

6.新任者簡歷:

皆豪實業股份有限公司專案開發部總經理

天晴和永國際商務法律事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:獨立董事補選

9.新任者選任時持股數:

方進呈：0股

黃于珊：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/13~117/05/12

11.新任生效日期:115/05/14

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:2/5

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無