地心引力:公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/13

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：環球世貿大樓(臺北市信義區信義路五段150巷2號B2)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書。

(2)：本公司一一四年度審計委員會審查報告書。

(3)：累積虧損達實收資本額二分之一報告案。

(4)：本公司一一四年度私募普通股案執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬辦理私募現金增資普通股案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/27

11.停止過戶截止日期：115/06/25

12.其他應敘明事項：(1)本公司受理持股1%以上股東書面提案

受理期間：民國115年04月17日上午9時起至115年04月27日下午5時止。

受理處所：地心引力股份有限公司 財會部

地 址：臺北市信義區信義路五段150巷2號8樓之3

電 話：(02)2747-0958分機：8810

截至115/4/27止，無持股1%以上股東書面提案。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為:自民國115年05月26日至115年06月22日止，

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁：

依相關說明投票。網址www.stockvote.com.tw。

(3)召集事由三、討論事項:本公司擬辦理私募現金增資普通股案。(新增)