榮科:(更正)公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告(配合集保電子投票系統需求)

第17款

1.董事會決議日期:115/05/12

2.股東會召開日期:115/06/26

3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓802

會議室(張榮發國際會議中心)

4.召集事由一、報告事項:(一)114年度營業報告

(二)114年度審計委員會查核報告

(三) 114年度董事酬金報告

5.召集事由二、承認事項:(一)114年度營業報告書及

財務報表案

(二)114年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(一) 「股東會議事規則」修訂案

(二) 本公司「公司章程」修訂案

(三) 解除本公司董事競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:(一)第十一屆董事7 席

(含3 席獨立董事)選舉案

8.召集事由五、其他議案:

(一)解除新選任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/04/28

11.停止過戶截止日期:115/06/26

12.其他應敘明事項:無