昇銳:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/13

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：桃園市八德區長興路六七三號地下一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會審查報告。

(3)：員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：一一四年度現金股利分派情形報告。

(5)：私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)：盈餘轉增資發行新股案。

(3)：解除董事競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/28

10.停止過戶截止日期：115/06/26

11.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東提案期間及地點：115年4月20日起至115年4月30日十七

時止，以掛號函件寄送至本公司(桃園市八德區長興路六七三號)，電話：(03)365-3121。

新增報告事項第4、5項及討論事項第1、2、3項內容