安瑞-KY:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/12

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：臺北市中山區松江路350號9樓902會議室(IEAT進出口商業同業公會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司114年度審計委員會審查報告。

(3)：本公司114年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)：辦理私募有價證券情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度決算表冊案。

(2)：本公司114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：擬解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/26

12.停止過戶截止日期：115/06/24

13.其他應敘明事項：本次新增報告事項第四案及討論事項第一案。