斐成:代重要子公司森泰工程股份有限公司公告決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:115/05/11

2.股東會召開日期:115/06/17

3.股東會召開地點:台南市安平區永華路二段248號20樓(會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

案由一、114年度營業報告書。

案由二、監察人審查本公司114年度決算表冊報告案

案由三、其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

案由一、114年度營業報告書暨財務報表案。

案由二、114年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董監事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新選任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:115/05/19

11.停止過戶截止日期:115/06/17

12.其他應敘明事項:無。