安國:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事由(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/08

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：南港軟體園區國際會議中心（臺北市南港區三重路19-10號2樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度審計委員會查核報告

(2)：大陸投資情形報告

(3)：私募有價證券辦理情形報告

(4)：其他報告事項

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書暨財務報表案

(2)：承認114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬以私募方式發行普通股案

(2)：發行限制員工權利新股案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/25

10.停止過戶截止日期：115/06/23

11.其他應敘明事項：新增討論事項(2)