普安:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:115/05/07

2.公司名稱:普安科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司115年第一季合併財務報告。

(2)通過薪資報酬委員會提議發放經理人114年度員工酬勞金額。

(3)通過與第一商業銀行申請短期擔保額度案：額度為新台幣3.5億元。

(4)通過變更本公司財務、會計主管案。

(5)通過變更本公司公司治理主管案。

(6)通過變更本公司代理發言人案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無