鄉林:本公司董事會決議115年股東常會補充公告

第17款

1.董事會決議日期：115/05/07

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台中市博館路88號13樓國際會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度員工及董事酬勞分配報告案。

(2)：114年度給付董事酬金報告案。

(3)：114年度營業狀況報告案。

(4)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及決算表冊，提請 承認案。

(2)：114年度虧損撥補，提請 承認案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬解除董事競業禁止之限制，提請 討論案。

(2)：擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請 討論案。

(3)：擬修訂本公司「公司章程」部分條文，提請 討論案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/19

10.停止過戶截止日期：115/06/17

11.其他應敘明事項：無。