國建:補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜，(因應電子投票自動轉入格式規定，故配合重新上傳)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/27

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：台北市中山區民生東路3段6號2樓，台北國泰萬怡酒店百合廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分派報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案

(2)：114年度盈餘分派承認案

7.召集事由三：討論及選舉事項

(1)：本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正討論案

(2)：本公司第21屆董事選舉案

(3)：解除本公司第21屆董事競業禁止之限制討論案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/14

10.停止過戶截止日期：115/06/12

11.其他應敘明事項：(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月13日至115年6月9日止，

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