新興:(更正115年3月12日公告)董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：台北市敦化南路二段201號台北遠東香格里拉飯店地下一樓怡東園

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業及財務報告。

(2)：審計委員會審查報告。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞配發情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利報告。

(5)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/13

10.停止過戶截止日期：115/06/11

11.其他應敘明事項：因無討論事項及其他事項，爰配合新版公告內容重新發布修正。