浩泰:代母公司廣泰金屬工業(股)公司公告董事會決議召開民國115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:115/04/24

2.股東會召開日期:115/06/23

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科一路9號。

4.召集事由一、報告事項:

(1).114年度營業報告。

(2).監察人審查114年度決算表冊報告。

(3).114年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).114年度營業報告書及財務報表案。

(2).114年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).公司章程修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:115/05/25

11.停止過戶截止日期:115/06/23

12.其他應敘明事項:無。