伊雲谷:補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/16

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：新北市三重區龍門路6號4樓(彭園餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書暨財務報表案

(2)：承認本公司114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除董事競業禁止限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/14

10.停止過戶截止日期：115/06/12

11.其他應敘明事項：(1)依公司法172條之1規定，本公司訂於115年3月30日起至115年4月8日止，

受理持股百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，提

案以一案及三百字為限，凡有意提案之股東務必於115年4月8日17時前

依規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆審查結果。

受理提案處所：伊雲谷數位科技股份有限公司(地址：新北市三重區三

和路四段111之32號7樓)。電話：(02)2280-1777。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13

日至115年6月9日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。

(3)倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不

可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或

續行會議時，若視訊輔助股東會且扣除以視訊方式出席股東會之出席股

數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，本公司訂於115年06月

15日上午九點整假新北市三重區龍門路6號4樓(彭園餐廳)延期或續行集

會；倘視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席

股份總數達股東會開會之法定定額，本公司依公開發行股票公司股務處

理準則第44 條之20 第4 項規定，股東會將繼續進行，不另作延期或續

行安排。