精英:代重要子公司興英數位科技(深圳)有限公司公告董事及監事變更

第6款

1.發生變動日期:115/04/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、自然人監事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：缺額

董事：趙政輝

監事：李金德

4.舊任者簡歷:

無

趙政輝：興英數位科技(深圳)有限公司董事長及總經理

李金德：精英電腦股份有限公司財務長及資深副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：翁育斌

董事：張朝正

監事：盧姵君

6.新任者簡歷:

翁育斌：精英電腦股份有限公司總經理

張朝正：興英數位科技(深圳)有限公司副總經理

盧姵君：精英電腦股份有限公司公司治理主管暨法務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

董事：趙政輝/辭職

監事：李金德/辭職

8.異動原因:

董事：趙政輝/辭職

監事：李金德/辭職

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

114/12/24~117/12/23

11.新任生效日期:115/04/14

12.同任期董事變動比率:三分之二

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:100%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

不適用