欣興:本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證

第11款

1.董事會決議日期:115/04/10

2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證

3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

(1)發行總金額：未定

(2)發行股數：

擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過100,000仟股額度內，

以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，並以一次發行為限。

5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

7.每股面額:新台幣10元

8.發行價格:未定

9.員工認購股數或配發金額:發行股數之10~15%

10.公開銷售股數:未定

11.原股東認購或無償配發比例:

辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證

除依法保留發行股份總數10~15%由本公司員工認購外，

其餘85~90%擬依證券交易法第28條之1之規定，提請股

東會同意由原股東放棄優先認購權利，全數提

撥以參與海外存託憑證方式對外公開發行。

12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

員工認購不足之部分，授權董事長洽特定人認購或

列入參與發行海外存託憑證之原有價證券。

13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

14.本次增資資金用途:

本次所募集之資金包括但不限定於

充實營運資金、購料、償還銀行借款及其他配合本公司未來發展所需之資金用途。

15.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證計畫之發行條件

（暫訂/實際發行價格、發行股數及募集金額等）、發行辦法、

資金運用計畫及預計可能產生效益等相關事項，

及其他一切有關海外存託憑證發行計畫之事項，

擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況全權處理

（包括由董事會授權董事長決定本次現金增資發行新股之股數、

發行價格、認股基準日、繳款期間與增資基準日等發行相關事宜），

未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，

亦授權董事會全權處理。

(2)為配合本次以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，

擬授權董事長或其指定之人核可，並代表本公司協商、

決定及簽署一切有關參與發行海外存託憑證之文件及辦理一切相關事宜。

其他未盡事宜，擬授權董事長或其指定之人全權處理之。

(3)本案將提請本公司115年度股東常會討論。