聯合:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:115/03/13

2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:N/A

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過114年度財務報表及營業報告書案。

(2)通過114年度盈餘分派案。

(3)通過本公司定期評估會計師獨立性之情形案。

(4)通過114年度內部控制制度聲明書案。

(5)通過修訂本公司「董事選任程序」案。

(6)通過修訂本公司「關係人、集團企業及特定公司財務業務作業規章」案。

(7)通過本公司基層員工範圍年度評估及調整案。

(8)通過114年度員工及董事酬勞分配案。

(9)通過經理人薪資報酬調整案。

(10)通過115年度經理人績效目標及獎勵辦法案。

(11)通過本公司擬向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案。

(12)通過提請股東會改選本公司董事 (含獨立董事) 案。

(13)通過115年股東常會受理股東提案權。

(14)通過115年及116年安永聯合會計師事務所及其關係企業新增預計提供之

非確信服務。

(15)通過訂定可轉換公司債於114年11月至115年2月轉換為普通股之增資基

準日案。

(16)通過修訂「公司章程」案。

(17)通過召開115年股東常會案。