台半:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：宜蘭縣宜蘭市梅洲二路96號(台灣半導體股份有限公司宜蘭廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告及115年度營業計劃報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：報告本公司及子公司114年度背書保證、資金貸與他人、取得或處分資產辦理情形、

從事衍生性金融商品交易情形。

(4)：114年度董事酬勞金及員工酬勞分派情形報告。

(5)：董事及經理人之績效評估及薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性

及合理性報告案。

(6)：買回本公司股份執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/19

9.停止過戶截止日期：115/06/17

10.其他應敘明事項：請詳閱召開股東常會公告。