寶陞:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：犇亞會議中心(台北市松山區復興北路99號15樓HH會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告案。

(2)：審計委員會114年度審查報告案。

(3)：114年度員工暨董事酬勞分配情形報告案。

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告案。

(5)：114年度董事酬金報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

8.召集事由四：討論事項

(1)：114年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)：解除新任董事之競業禁止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/11

11.停止過戶截止日期：115/06/09

12.其他應敘明事項：無。