鉅祥:公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：本公司(桃園市新屋區九斗里九洲路1號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查 114 年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：大陸投資情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書、個體及合併財務報告。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬以資本公積發放現金案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/14

12.停止過戶截止日期：115/06/12

13.其他應敘明事項：股東會股東提案或董事(含獨立董事)候選人之提名處所

及期間：

(1)受理處所：本公司財務部(桃園市新屋區九斗里九洲路1號)

(2)受理期間：115/04/06~115/04/16下午五時前止