三聯:公告本公司董事會決議通過115年股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/04

3.股東會召開地點：台北市復興南路一段390號11樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告。

(2)：本公司一一四年度審計委員會審查報告。

(3)：本公司一一四年度員工酬勞、基層員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司一一四年度董事酬金報告。

(5)：本公司一一四年度盈餘分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司一一四年度盈餘分派案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：董事全面改選案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除董事競業禁止行為限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/06

11.停止過戶截止日期：115/06/04

12.其他應敘明事項：無