南仁湖:代重要子公司海景世界企業股份有限公司公告-本公司董事會通過115年股東常會召開日期

第17款

1.董事會決議日期:115/03/12

2.股東會召開日期:115/06/30

3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號金獅湖大飯店

上午十一時。

4.召集事由一、報告事項:

(1)114年度營業報告。

(2)114年度審計委員會審查報告。

(3)114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)114年度決算表冊承認案。

(2)114年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

(2)修訂本公司公司章程案。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:115/05/02

11.停止過戶截止日期:115/06/30

12.其他應敘明事項:無