凱碩:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：新北市深坑區北深路三段147號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。

(2)：114年度盈虧撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：減資彌補虧損案。

(2)：公司章程修訂案。

(3)：資金貸與他人作業程序修訂案。

(4)：取得或處分資產處理程序修訂案。

(5)：解除董事競業禁止限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/27

10.停止過戶截止日期：115/05/25

11.其他應敘明事項：受理股東提案：

受理期間:115年3月13日至115年3月23日

受理處所:新北市深坑區北深路三段141巷14號 股務組收