晟田:董事會決議召開115年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：高雄市路竹區路科五路23號(南科高雄園區401會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：本公司114年度盈餘分派案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/13

9.停止過戶截止日期：115/06/11

10.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國

115年04月02日起至民國115年04月13日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有

意提案之股東務請於民國115年04月13日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方

式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」

字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司會計課(地址：高雄市路竹區北嶺二

路11號)。

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年05月12日至115

年06月08日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」

(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)，依相關說明投票。