好德:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:115/03/11

2.公司名稱:好德科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過之重要議案如下：

(1)通過安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務案

(2)通過簽證會計師獨立性及適任性之評估案。

(3)通過115年度委任簽證會計師及公費審查案

(4)通過本公司114年度內部控制制度有效性之聲明書案。

(5)通過本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(6)通過本公司114年度員工及董事酬勞發放案。

(7)通過本公司114年度盈餘分配案。

(8)通過盈餘轉增資發行新股案。

(9)通過修訂本公司「薪工循環」內部控制及內部稽核實施細則

(10)通過修訂本公司「第五次買回股份轉讓員工辦法」。

(11)通過本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。

(12)通過本公司擬執行庫藏股轉讓予員工，受讓員工名單及分配數額案。

(13)通過本公司115年股東常會召開事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。