坤悅:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/04

3.股東會召開地點：台中市南區南和路157號(坤悅語文心接待中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告書。

(2)：本公司114年度審計委員會審查報告書。

(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/06

12.停止過戶截止日期：115/06/04

13.其他應敘明事項：無