禾昌:公告本公司一一五年股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：桃園市桃園區興華路9號 (禾昌興業股份有限公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：報告一一四年度董事及員工酬勞金額、發放方式及對象

(2)：報告一一四年度營業狀況。

(3)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(4)：報告本公司赴大陸投資概況。

(5)：報告本公司一一四年度背書保證辦理情形。

(6)：報告本公司買回股份執行情形。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報告案。

(2)：承認一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬辦理私募普通股及(或)無擔保可轉換公司債案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：無。