尚凡*:公告本公司董事會決議一一五年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/05

3.股東會召開地點：台北市大安區金華街187號A棟4樓「政大公企中心A402會議教室」

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業概況報告

(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告

(3)：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(4)：一一四年度盈餘分配現金股利發放情形報告

(5)：資本公積發放現金股利情形報告

(6)：本公司一一四年度公司治理評鑑結果報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/07

9.停止過戶截止日期：115/06/05

10.其他應敘明事項：(一)為配合公司法第172條之1之規定，擬自115年3月30日起至115年4月09日止，受理

股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於115年4月09日前提出並敘明連絡人

及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

(二) 受理提案處所為本公司財務部（地址：臺北市大安區羅斯福路三段37號5樓）。

(三) 提案應注意事項：

(1)提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。

(2)所提議案須為股東常會依法得決議事項。

(3)各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。

(4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。