西柏:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/08

3.股東會召開地點：新北市中和區建康路130號5樓之1會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業狀況報告。

(2)：一一四年度審計委員會查核報告。

(3)：一一四年度給付董事酬金報告。

(4)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)：修訂「董事會議事規則」部分條文案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/10

11.停止過戶截止日期：115/06/08

12.其他應敘明事項：(1)接受股東提案期間:115/03/31~115/04/10

(2)股東行使電子投票期間:115/05/09~115/06/05

(3)其他事項:若仍有其他未處理事項，將提報董事會討論並於規定期限內公告