全友:本公司董事會決議召開民國115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：新竹市科學園區工業東三路6號本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告及財務狀況報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算報告。

(3)：員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：董事酬金及酬金政策報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂公司章程部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選董事及獨立董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/28

12.停止過戶截止日期：115/05/26

13.其他應敘明事項：無