第17款公司代號：2038公司名稱：海光發言日期：2026/03/10發言時間：14:03:43發言人：楊建璋1.董事會決議日期：115/03/102.股東會召開日期：115/06/253.股東會召開地點：高雄市小港區沿海二路12號3F(本公司3樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告書(2)：審計委員會審查114年度決算報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度決算表冊案(2)：114年度盈餘分配案7.召集事由三：選舉事項(1)：本公司第二十屆董事(含獨立董事)選舉案8.召集事由四：其他事項(1)：解除新任董事競業禁止限制案9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/04/2711.停止過戶截止日期：115/06/2512.其他應敘明事項：一、股東提案權：1.持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出115年股東常會議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。2.本公司受理股東之提案處所：海光企業股份有限公司財務部(地址:高雄市小港區沿海二路12號，電話：07-8021011)。3.本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：115年3月20日起至115年3月30日止受理提案，凡有意提案之股東務請於115年3月30日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加附件「提案函件」字樣及以掛號函件寄送)4.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。二、持股1%股東行使候選人提名相關事宜：1.受理場所：海光企業股份有限公司財務部(地址：812高雄市小港區沿海二路12號，電話：07-8021011)。2.受理期間：115年3月20日起至115年3月30日止受理董事及獨立董事候選人之提名，凡有意提名之股東務請於115年3月30日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加附件「董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送)。3.董事及獨立董事應選名額：10席董事(含獨立董事4席)。4.其他必要事項：(1)以書面提出候選人名單及檢附相關證明文件。(2)不得於非受理期間提出。(3)提名人數不得超過應選名額。5.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第192-1條規定辦理。
