海光:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：高雄市小港區沿海二路12號3F(本公司3樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告書

(2)：審計委員會審查114年度決算報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司第二十屆董事(含獨立董事)選舉案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/27

11.停止過戶截止日期：115/06/25

12.其他應敘明事項：一、股東提案權：

1.持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出115年股東常會

議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

2.本公司受理股東之提案處所：海光企業股份有限公司財務部(地址:高雄市

小港區沿海二路12號，電話：07-8021011)。

3.本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：115年3月20日起至115年3月30日

止受理提案，凡有意提案之股東務請於115年3月30日下午5時前提出並敘明聯絡人

及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封

封面上加附件「提案函件」字樣及以掛號函件寄送)

4.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。

二、持股1%股東行使候選人提名相關事宜：

1.受理場所：海光企業股份有限公司財務部(地址：812高雄市小港區沿海二路12號，

電話：07-8021011)。

2.受理期間：115年3月20日起至115年3月30日止受理董事及獨立董事候選人之提名，

凡有意提名之股東務請於115年3月30日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事

會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加附件「董事候

選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送)。

3.董事及獨立董事應選名額：10席董事(含獨立董事4席)。

4.其他必要事項：

(1)以書面提出候選人名單及檢附相關證明文件。

(2)不得於非受理期間提出。

(3)提名人數不得超過應選名額。

5.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第192-1條規定辦理。