晶心科:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：新竹科學園區新竹市工業東二路1號4樓(集思竹科會議中心羅西尼廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：累積虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。

(4)：健全營運計畫執行情形報告。

(5)：發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：規劃辦理長期資金募集案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選本公司第八屆獨立董事一席案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/30

11.停止過戶截止日期：115/05/28

12.其他應敘明事項：無。