金鼎科:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：台北市中山區林森北路426號11樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業狀況報告

(2)：本公司114年度審計委員會審查決算報告

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：本公司修訂「永續發展實務守則」報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司修訂「董事選舉辦法」案

(2)：本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/13

10.停止過戶截止日期：115/06/11

11.其他應敘明事項：