新唐:董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市文興路二段539號1樓(演講廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：民國114年度審計委員會查核報告。

(3)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司民國114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：承認本公司民國114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：討論解除本公司董事之競業禁止限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自115年4月28日至115年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管

結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票