鑽全:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/15

3.股東會召開地點：台中市工業區36路24號5樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告，報請 公鑒。

(2)：114年度審計委員會審核決算表冊報告，報請 公鑒。

(3)：114年度員工及董監酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及決算表冊案，敬請 承認。

(2)：114年度盈餘分派案，敬請 承認。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司〈背書保證辦法〉部分條文案，提請 討論。

(2)：修正本公司〈資金貸與他人作業程序〉部分條文案，提請 討論。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/17

10.停止過戶截止日期：115/06/15

11.其他應敘明事項：無