五福:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/15

3.股東會召開地點：高雄市三民區博愛一路28號16樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度審計委員會審查報告書。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：修訂本公司「永續發展實務守則」案。

(5)：本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債原因、數額及有關事項報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/17

10.停止過戶截止日期：115/06/15

11.其他應敘明事項：無。