申豐:公告本公司董事會決議召開115年股東常會(更正召集事由二：承認事項)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：屏東縣竹田鄉鳳明村福安路120巷101號(天使花園休閒農場天使教堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司2025年度營業及財務狀況報告。

(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告。

(3)：本公司2025年度員工酬勞報告案。

(4)：本公司2025年度董事酬金報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：擬具本公司2025年度決算表冊案。

(2)：擬具本公司2025年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/24

10.停止過戶截止日期：115/05/22

11.其他應敘明事項：無。