金益鼎:公告本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：台灣菸酒(股)公司竹南啤酒廠(苗栗縣竹南鎮和興路345號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：民國114年度現金股利分派情形報告。

(5)：「永續發展實務守則」修訂報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認民國114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/14

10.停止過戶截止日期：115/06/12

11.其他應敘明事項：(一)受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：

1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於115年3月30日

起至115年4月9日止每日上午9時至下午5時受理股東以書面方式就本次股東常會提

案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字

樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案，屆時將另

提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通

知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開

會通知書。

2.本公司受理股東提案之審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

①、該議案非股東會所得決議者。

②、提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

③、該議案於公告受理期間外提出者。

④、該議案超過三百字或有提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

3.受理股東提案處所：金益鼎企業股份有限公司股務部﹝地址：新竹市西濱路六段599號

電話：03-5182368﹞。