松瑞藥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:115/03/05

2.公司名稱:松瑞製藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案

(1)通過本公司114年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。

(2)通過本公司114年度董事及員工酬勞分派案。

(3)通過本公司114年度營業報告書及財務報告案。

(4)通過本公司115年度財務報告簽證會計師委任及報酬暨其獨立性與適任性評估案。

(5)通過本公司114年度盈餘分派案。

(6)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

(7)通過子公司漢瑞投資股份有限公司辦理現金增資案。

(8)通過本公司辦理員工持股信託案。

(9)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(10)通過本公司第九屆董事（含獨立董事）選舉案

(11)通過本公司115年股東常會召開事宜案。

(12)通過本公司向銀行申請授信額度續約案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無