聚積:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：本公司會議室(新竹市埔頂路18號10樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會查核報告

(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

(4)：114年度私募普通股辦理情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂『資金貸與他人作業程序』案

(2)：辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/26

10.停止過戶截止日期：115/06/24

11.其他應敘明事項：無