訊聯:董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度盈餘分派現金股利報告

(5)：「第七次買回公司股份轉讓員工辦法」及「第七次買回公司股份」執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/14

9.停止過戶截止日期：115/06/12

10.其他應敘明事項：無