鼎元:本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期

第17款

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮科中路15號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營運狀況報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/24

9.停止過戶截止日期：115/05/22

10.其他應敘明事項：依公司法172條之1規定，本次股東會受理(停過時持股1%以上)股東提案相關事宜如下:

受理期間：自115年3月16日至115年3月25日止，

受理地點：苗栗縣竹南鎮科中路15號，

受理方式：依本公司提案單格式書面申請。