裕民:本公司董事會決議召開115年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/21

3.股東會召開地點：集思交通部國際會議中心-集會堂

(台北市中正區杭州南路一段24號5樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：114年度財務報告

(3)：審計委員會查核114年度決算表冊報告書

(4)：本公司114年度董事及員工酬勞報告

(5)：本公司「企業永續發展政策」部分條文修正案

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊

(2)：114年度盈餘分配案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/23

9.停止過戶截止日期：115/05/21

10.其他應敘明事項：持股1%以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。

受理期間自115年3月16日(星期一）至3月25日（星期三）止。

(受理處所:股務代理部-亞東證券股份有限公司)