安可:代子公司振專(股)公司公告董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:115/03/03

2.股東會召開日期:115/05/19

3.股東會召開地點:新北市新莊區思源路87巷9號

4.召集事由一、報告事項:

一一四年度營業報告書及財務報表

一一四年度監察人查核報告書

一一四年度員工酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

第一案:本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。

第二案:本公司一一四年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案:本公司資本公積配發現金案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/04/20

11.停止過戶截止日期:115/05/19

12.其他應敘明事項:無