泰谷:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：540南投縣南投市鳳山路336-1號(南峰球場2F會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選獨立董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/18

12.停止過戶截止日期：115/06/16

13.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東提案及提名候選人期間、地點：

115年04月10日至115年04月20日下午5時止，

以書面送達或寄達本公司(南投市自強三路18號)。