泰豐:公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：桃園市產業園區聯合服務中心(桃園市觀音區大潭三路12巷2號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告。

(2)：114年度審計委員會審查決算書表報告。

(3)：114年度資金貸與及背書保證報告。

(4)：累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度財務報表及營業報告書案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：資本公積彌補部份累積虧損案。

(2)：修訂「公司章程」部分條文案。

(3)：修訂「董事選舉辦法」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/22

10.停止過戶截止日期：115/05/20

11.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東書面提案期間：115年3月6日起至115年3月16日上午9時前

(郵寄者以受理期間內寄達為憑)