曜亞:代重要子公司曜胜生技股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:115/02/26

2.股東會召開日期:115/05/25

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號2樓會議室。

4.召集事由一、報告事項:

(1)114年度營業狀況。

(2)監察人審查114年度決算表冊報告。

(3)114年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司114年決算表冊案。

(2)本公司114年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:115/04/26

11.停止過戶截止日期:115/05/25

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，訂定受理有關股東提案權之期間：

(1)受理提案期間：自115年04月15日起至115年04月24日（上午9時至下午5時)。

(2)受理處所：新北市中和區中正路880號2樓之5（本公司財會部）。