幃翔:本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜(更正115/02/23重訊格式)

第17款

1.董事會決議日期：115/02/23

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：新北市土城區自強街11巷1號3樓(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度轉投資大陸執行報告。

(4)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)：一一四年度董事酬金領取情形報告。

(6)：一一四年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度決算表冊案。

(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂公司章程部分條文案。

(2)：修訂資金貸與他人作業程序部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選董事。

9.召集事由五：其他事項

(1)：討論事項二：解除新任董事競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/14

12.停止過戶截止日期：115/06/12

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司將於115年04月05日至115

年04月14日止受理股東提案，持股1%以上之股東如欲於本次

股東常會提名或提案者，受理處所：幃翔精密股份有限公司

財務部(新北市土城區自強街11巷1號3樓)